Экономист по финансовой работе
вакансия от 12.02.2024Зарплата от 21500 руб
Работодатель: АО КБ "УРАЛ ФД"
Показать контакты
Показать контакты
График работы: Полный рабочий день
Тип занятости: Полная занятость
Тип занятости: Полная занятость
TVtoken
Дополнительный заработок в свободное время за просмотр обзоров товаров и услуг. Получай деньги на карту! Никаких вложений, кроме 5 минут в день вашего времени!
Должностные обязанности
- Проведение мониторинга операций клиентов банка с целью своевременного выявления и пресечения сомнительных операций в соответствии с правилами ПОД/ФТ;
- Осуществление мероприятий в рамках требований Платформы ЗСК;
- Оказание консультативной и методологической помощи работникам Банка по вопросам ПОД/ФТ;
- Выявление признаков ОД/ФТ по выписке клиента, анализ документов;
- Участие в программе обучения работников Банка в области ПОД/ФТ;
- Участие в разработке внутренних нормативных документов по вопросам, относящимся к компетенции ОФМ;
- Контроль проведения идентификации клиентов, представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев клиентов;
- Выполнение других заданий по распоряжению непосредственного руководителя.
Требования к кандидату
Социально незащищенные категории: Инвалиды
Образование: Высшее
Опыт работы: 1 года
Социально незащищенные категории: Инвалиды
Образование: Высшее
Опыт работы: 1 года
Адрес места работы
Пермский край, г Пермь, Стахановская улица, 54д
Пермский край, г Пермь, Стахановская улица, 54д
